美國據(jù)悉在調(diào)查花旗與受制裁俄羅斯富豪Kerimov的關(guān)系
據(jù)知情人士透露，美國正在調(diào)查花旗與一名受制裁俄羅斯官員的關(guān)系。
因討論未公開信息而要求匿名的這位知情人士表示，美國司法部、聯(lián)邦調(diào)查局和國稅局的調(diào)查重點(diǎn)是花旗為Heritage Trust所做的工作，這家公司持有Suleiman Abusaidovich Kerimov的資產(chǎn)。Kerimov是一位俄羅斯億萬富翁，美國此前表示他利用政府腐敗獲利。
這位知情人士說，調(diào)查的一部分是審查花旗為防止金融犯罪而實施的反洗錢政策和系統(tǒng)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)近年來因花旗在風(fēng)險管控方面的缺陷對其進(jìn)行了處罰。美聯(lián)儲在7月表示該行在解決2020年收到的兩項同意令方面進(jìn)展不足，并對其處以1.36億美元的罰款。
“花旗承諾以遵守所有適用法律法規(guī)的最高標(biāo)準(zhǔn)開展所有業(yè)務(wù)，”花旗發(fā)言人在電郵聲明中表示。“與此同時，我們正在積極結(jié)束在俄羅斯的幾乎所有機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù)，除了那些履行剩余法律和監(jiān)管義務(wù)所必需的業(yè)務(wù)，同時繼續(xù)關(guān)閉我們在俄羅斯的消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)。”
標(biāo)簽： 花旗
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